Совет директоров
Совет директоров — коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, определяющий ее стратегию, контролирующий деятельность исполнительных органов Общества, а также исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение законных интересов акционеров ПАО «Россети Кубань».
Главные цели и задачи Совета директоров:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента Общества.
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется принципами:
- принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете
В соответствии с Уставом ПАО «Россети Кубань» компетенция Совета директоров расширена по сравнению с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».
Состав Совета директоров Согласие на раскрытие персональной информации, указанной в разделе «Корпоративное управление», получено от всех лиц, входящих или входивших в состав органов управления и контроля Общества, кроме В. В. Варсеева .
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Компании в количестве 11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Директорам, впервые избранным в состав Совета директоров, предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Компании.
В отчетном году действовали два персональных состава Совета директоров Компании, сбалансированных по компетенциям, гендерному и возрастному критериям.
Действующий состав Совета директоров В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров, указаны в ежеквартальных отчетах Эмитента, опубликованных на сайте Общества в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента».
(избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 мая 2020 года).
Председатель Совета директоров, неисполнительный директор Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Общество имеет в виду 31 декабря 2020 г.
Год рождения: 1973
Образование
Высшее. Окончил Кубанский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Кубанский государственный технологический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Окончил курсы повышения квалификации:
- в ООО «Эрнст энд Янг» по теме «Риск-менеджмент»;
- в ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» по программе «Организация мобилизационной работы в организациях ТЭК, имеющих мобилизационные задания»;
- в ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора по теме «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов»;
- в ООО «Международная образовательная академия» по теме «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;
- в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение председателей и членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в области гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Принял участие в обучающих мероприятиях в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Стратегия и тактика в эпоху цифровизации применительно к отрасли электроэнергетики».
Имеет ученую степень доктора экономических наук
Опыт работы за последние пять лет
2013–2019 — Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2019 — Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2019 — настоящее время — Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 23 июня 2014 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1967
Образование
Высшее. Окончил Новочеркасский политехнический институт, инженер-электрик
Опыт работы за последние пять лет
2009–2019 — Заместитель начальника службы технического аудита филиала ОДУ Центра АО «ЕЭС»
2019–2020 — Член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
2019 — настоящее время — Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети» (основное место работы)
2020 — настоящее время — Заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «ФСК ЕЭС». Председатель совета директоров ПАО «Россети Сибирь». Член советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Волга».
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 29 мая 2020 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1975
Образование
Высшее. Окончил Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова по специальности «правоведение»
Опыт работы за последние пять лет
2005 — настоящее время — Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП (основное место работы)
2006 — настоящее время — Генеральный директор, член совета НП «ЦРКО РЭС»
2008 — настоящее время — Председатель совета МСО ПАУ
2009–2016 — Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ». Председатель совета директоров ОАО «ВНИПИнефть»
2011–2016 — Председатель совета директоров ОАО «ИНПЦ ТЛП»
2011–2017 — Член совета директоров ПАО «МРСК Волги»
2012 — настоящее время — Член ревизионной комиссии ОАО «РЖД»
2014–2017 — Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2018 — Председатель Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2016 — Член совета директоров ОАО «ВНИИ НП»
2017–2018 — Член советов директоров ОАО «Строительно-промышленная компания «Мосэнергострой», АО «РМНТК «Нефтеотдача»
2018–2020 — Член совета директоров ПАО «МРСК Центра».
Член Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018 — настоящее время — Член совета Ассоциации «ИВА»
2020 — настоящее время — Член совета директоров ОАО «ВЦИОМ».
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 17 июня 2013 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: Информация не предоставлена
Образование: Информация не предоставлена
Опыт работы за последние пять лет
2020 — Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» (основное место работы)
2020 — Член совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 29 мая 2020 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1977
Образование
Высшее. Окончил Российский университет дружбы народов, магистр права.
Прошел профессиональную переподготовку:
- в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по программе подготовки базового уровня резерва управленческих кадров
Опыт работы за последние пять лет
2013–2020 — Директор департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (основное место работы)
2015–2017 — Член совета директоров ПАО «МРСК Сибири»
2015–2020 — Член совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2017–2020 — Член совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2020 — настоящее время — Член советов директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Севкавказэнерго», АО «Управление ВОЛС ВЛ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 29 мая 2020 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1979
Образование
Высшее. Окончил Universita commerciale Luigi Bocconi (Милан, Италия) по специальности «экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
Опыт работы за последние пять лет
2016–2018 — Генеральный директор ООО «Артпол Анапа Хиллс»
2018 — настоящее время — Директор — начальник департамента международного сотрудничества ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020 — Член совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2019 — настоящее время — Исполнительный директор Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (РНК МИРЭС). Член совета директоров АО «ЭНИН»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 29 мая 2020 г. по настоящее время
Независимый директор
Год рождения: 1969
Образование
Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит»
Опыт работы за последние пять лет
2011–2019 — Заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул»
2015–2018 — Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Индустриальный парк «Сафоново»
2017 — настоящее время — Член комитета по стратегии и развитию совета директоров АО «Тюменьэнерго».
Член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2018 — настоящее время — Советник генерального директора АО «Авангард» (основное место работы)
2019 — настоящее время — Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 16 июня 2017 г. по настоящее время
исполнительный директор
Год рождения: 1976
Образование
Высшее. Окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономика, управление, финансы и правовые основы акционерных обществ».
Окончил курсы повышения квалификации:
- в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки кадров Иркутского государственного технического университета;
- в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;
- в НИУ МЭИ по теме «Основы современной электроэнергетики»;
- в ООО Экспертный центр «ВолгаПромАудит»;
- в УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» по теме «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций»
Опыт работы за последние пять лет
2013–2019 — Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
2016–2020 — Член советов директоров ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго»
2019–2020 — Член совета директоров ПАО «МОЭСК»
2019 — настоящее время — Генеральный директор, председатель Правления ПАО «Россети Кубань» (основное место работы)
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 25 мая 2020 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1980
Образование
Высшее. Окончил Московский государственный медико-стоматологический университет по специальности «лечебное дело», Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «преподаватель высшей школы», Российский университет дружбы народов по специальности «управление персоналом».
Имеет ученую степень кандидата медицинских наук
Опыт работы за последние пять лет
2013 — настоящее время — Начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «Россети» (основное место работы)
2016 — настоящее время — Член совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
2017–2018 — Член совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»
2020 — настоящее время — Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 25 мая 2020 г. по настоящее время
Неисполнительный директор
Год рождения: 1979
Образование
Высшее. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «бухгалтерский учет и аудит», Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «юриспруденция»
Опыт работы за последние пять лет
2015 — настоящее время — Начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети» (основное место работы)
2016–2018 — Член совета директоров ПАО «МРСК Волги»
2017–2018 — Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2017–2019 — Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018–2019 — Член комитетов по стратегии и развитию советов директоров ПАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Урала»
2018 — настоящее время — Член советов директоров ПАО «ТРК», ПАО «МРСК Северо-Запада»
2019–2020 — Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Ленэнерго»
2019 — настоящее время — Член комитета по стратегии совета директоров ПАО «ТРК». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
2020 — настоящее время — Член комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК Северо-Запада». Член совета директоров, член комитета по аудиту совета директоров ОАО «МРСК Урала». Член совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». Член комитета по аудиту совета директоров ПАО «ТРК».
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 16 июня 2017 г. по настоящее время
Независимый директор
Год рождения: 1955
Образование
Высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «автоматизированные системы управления»
Опыт работы за последние пять лет
2002 — настоящее время — Генеральный директор ООО «Центр технологий»
2006 — настоящее время — Президент ООО АКГ «ОСБИ-КЛАСС» (основное место работы)
2013 — настоящее время — Член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
2014 — настоящее время — Генеральный директор ООО «ТОРИ-АУДИТ»
2015–2019 — Член совета директоров АО «Тюменьэнерго»
2020 — настоящее время — Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 20 июня 2019 г. по настоящее время
Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 20 июня 2019 г. и действовавший до избрания Совета директоров в новом составе 29 мая 2020 г. В сведениях об опыте работы членов Совета директоров указаны только последние занимаемые ими должности по каждому месту работы. Все должности, которые занимали члены Совета директоров (в хронологическом порядке), указаны в ежеквартальных отчетах Общества, опубликованных на сайте ПАО «Россети Кубань» в разделе «Акционерам и инвесторам / Раскрытие информации / Ежеквартальные отчеты эмитента».
Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 31 марта 2020 г.
Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Обществу по состоянию на 31 марта 2020 г.
Председатель Совета директоров, неисполнительный директор
(Был избран вновь в состав Совета директоров Компании решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 29 мая 2020 г. Подробные сведения о нем смотрите в разделе «Действующий состав Совета директоров».)
Неисполнительный директор
Год рождения: 1979
Образование
Высшее. Окончил Тульский государственный университет по специальности «юриспруденция», Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление»
Опыт работы за последние пять лет
2014–2016 — Заместитель руководителя управления Главного управления Следственного комитета Российской Федерации
2017 — Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России
2017–2018 — Начальник Организационно-аналитического управления Ростехнадзора
2018–2019 — Председатель ревизионных комиссий АО «Тываэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт»
2018–2020 — Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы)
2018–2020 — Председатель совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». Председатель ревизионных комиссий АО «Тюменьэнерго», АО «Янтарьэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2019–2020 — Председатель совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Член советов директоров ПАО «МРСК Волги», АО «Тываэнергосбыт», АО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт». Председатель ревизионных комиссий ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
Член комитета по аудиту, председатель комитета по кадрам совета директоров ПАО «МРСК Волги». Председатель комитета по аудиту, член комитета по кадрам совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Год рождения: 1981
Образование
Высшее. Окончил Государственный университет экономики и финансов по специальности «финансовый менеджмент»
Опыт работы за последние пять лет
2012 — настоящее время — Заместитель директора департамента управления собственностью — начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020 — Член советов директоров ПАО «ФИЦ», АО «ДВЭУК-ЕНЭС»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Год рождения: 1984
Образование
Высшее. Окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Институт бухгалтерского учета и аудита по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Опыт работы за последние пять лет
2014 — настоящее время — Начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети» (основное место работы)
2017–2018 — Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2019–2020 — Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
Член комитетов по стратегии советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 16 июня 2017 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Год рождения: 1963
Образование
Высшее. Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «радиотехника», Иркутский государственный технический университет по специальности «электрические станции»
Опыт работы за последние пять лет
2008–2016 — Заместитель начальника департамента управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС»
2016 — настоящее время — Заместитель главного инженера ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020 — Член совета директоров АО «Чеченэнерго»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 20 июня 2019 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Год рождения: 1984
Образование
Высшее. Окончила Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «экономика и управление на предприятии (строительство)»
Опыт работы за последние пять лет
2010–2017 — Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы
2017 — Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы
2018–2019 — Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2018–2020 — Член советов директоров ПАО «МРСК Юга», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа»
2018 — настоящее время — Главный советник ПАО «Россети» (основное место работы)
2019–2020 — Член совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 25 мая 2018 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Год рождения: 1970
Образование
Высшее. Окончила Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «организация управления в области ТЭК»
Опыт работы за последние пять лет
2008 — настоящее время — Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети» (основное место работы)
2014–2015 — Член советов директоров ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «Энергосервис»
2014–2016 — Член совета директоров ОАО «Ленэнергоспецремонт».
Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2014–2017 — Член совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
2014–2019 — Член, председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
2015–2019 — Член совета директоров ОАО «ЭНИН»
2019–2020 — Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
Член совета директоров АО «Соцсфера»
Период работы в составе Совета директоров Компании
С 23 июня 2014 до 29 мая 2020 г.
Неисполнительный директор
Независимый директор
Неисполнительный директор
Независимый директор
(Варварин А. В., Медведев М. В., Шагина И. А. и Яворский В. К. избраны вновь в состав Совета директоров решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» 29 мая 2020 г. Подробные сведения о них смотрите в разделе «Действующий состав Совета директоров».)
Все лица, входившие в 2020 г. в состав Совета директоров Общества, являются гражданами Российской Федерации.
Ни один из членов Совета директоров:
- не владел акциями Общества в отчетном году и не совершал сделок
с ними По данным, предоставленным Обществу членами Совета директоров. ; - не обучался в отчетном году за счет средств Общества;
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и (или) контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности;
- не имел в отчетном году конфликта интересов (в том числе связанного с его участием в органах управления конкурентов Общества);
- не получал от Общества займов (кредитов).
Деятельность Совета директоров
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Количество проведенных заседаний Совета директоров | 34 | 44 | 42 |
| В том числе в очно-заочной форме | 2 | 7 | 2 |
| Количество рассмотренных вопросов | 147 | 149 | 153 |
| В том числе принято решений | 147 | 149 | 153 |
| Количество поручений, выданных исполнительным органам Общества | 20 | 29 | 21 |
| Участие членов Совета директоров в его заседаниях в среднем, % | 98,3 | 99,3 | 95,2 |
В 2020 г. проведено 42 заседания Совета директоров, из них два — в очно-заочной форме (в том числе посредством
Структура рассмотренных Советом директоров вопросов соответствует его роли в управлении Компанией. Наибольший вес в структуре рассмотренных вопросов составляют вопросы по следующим темам:
- созыв и проведение Общего собрания акционеров;
- утверждение планов и внутренних документов;
- рассмотрение отчетов менеджмента по различным аспектам деятельности Общества.
| УТВЕРЖДЕНЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ |
|
| УТВЕРЖДЕНЫ ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА |
|
| УТВЕРЖДЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ КОМПАНИИ |
|
| ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ |
|
| РАССМОТРЕНЫ |
|
На очно-заочных заседаниях (в том числе посредством видео-конференц-связи) в отчетном году Совет директоров:
- утвердил программу «Цифровая трансформация 2020–2030 гг.» и Программу развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020–2030 гг.;
- рассмотрел отчет об итогах выполнения бизнес-плана за первое полугодие 2020 г.;
- одобрил отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за первое полугодие 2020 г.
| Ф. И. О. | Состав Совета директоров | Количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров, из числа возможных для него | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Совет директоров | Комитет по надежности | Комитет по аудиту | Комитет по стратегии | Комитет по кадрам и вознаграждениям | Комитет по технологическому присоединению | ||
| Кирюхин Сергей Владимирович | 1-й | 16 из 16 | – | 8 из 8 | – | 5 из 5 | – |
| Ларионов Дмитрий Витальевич | 16 из 16 | – | – | – | – | – | |
| Осипова Елена Николаевна | 16 из 16 | – | 8 из 8 | – | – | – | |
| Рожков Василий Владимирович | 16 из 16 | – | – | – | – | – | |
| Сергеева Ольга Андреевна | 16 из 16 | – | – | – | – | – | |
| Хохолькова Ксения Валерьевна | 16 из 16 | – | – | 10 из 10 | – | – | |
| Гаврилов Александр Ильич, Председатель Совета директоров | 1-й и 2-й | 42 из 42 | – | – | – | – | – |
| Варварин Александр Викторович | 42 из 42 | – | 8 из 8 | – | 13 из 13 | 6 из 6 | |
| Медведев Михаил Владимирович | 42 из 42 | 16 из 16 | – | 18 из 18 | – | – | |
| Шагина Ирина Александровна | 42 из 42 | – | 4 из 4 | 18 из 18 | – | – | |
| Яворский Виктор Корнеевич | 42 из 42 | – | 4 из 4 | – | – | – | |
| Алюшенко Игорь Дмитриевич | 2-й | 26 из 26 | – | – | 8 из 8 | – | – |
| Варсеев Василий Валерьевич | 5 из 26 | – | – | – | – | – | |
| Гурьянов Денис Львович | 25 из 26 | – | – | – | – | – | |
| Логаткин Андрей Вячеславович | 26 из 26 | – | – | – | – | – | |
| Сергеев Сергей Владимирович | 26 из 26 | – | – | – | – | – | |
| Терехов Иван Андреевич | 25 из 26 | – | 4 из 4 | – | – | – | |
План работы на 2020/2021 корпоративный год утвержден Советом директоров 17 ноября 2020 г. Он сформирован по следующим направлениям:
- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
В плане отражены:
- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- плановый срок рассмотрения вопросов с точностью до месяца;
- форма проведения заседаний (с правом определения окончательной формы проведения заседания Председателем Совета директоров, в соответствии с п. 6.12 Положения о Совете директоров);
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.
Совет директоров ПАО «Россети Кубань» 17 ноября 2020 г. утвердил методику оценки работы Совета директоров и его комитетов. В отчетном году такая оценка не проводилась. Оценка/самооценка Совета директоров и его комитетов запланирована на 2021 г.
