Комитеты Совета директоров

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров ПАО «Россети Кубань» функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров:

  • Комитет по надежности;
  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по технологическому присоединению.

Комитеты имеют статус коллегиальных консультативно-совещательных органов. Основные задачи и функции комитетов:

  • предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества;
  • разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам ПАО «Россети Кубань»;
  • рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется положением Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Россети Кубань» опубликованы на сайте Общества в разделе «О Компании / Учредительные и внутренние документы». .

Персональные составы комитетов и их председатели избираются Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров, на одном из первых заседаний Совета директоров в новом составе.

Члены комитетов по аудиту и по стратегии избираются на срок до избрания следующего состава соответствующего комитета. Члены остальных комитетов избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Работа комитетов осуществляется в соответствии с планами работы, которые составляются ими на основе плана работы Совета директоров, решений Совета директоров и комитетов, предложений членов комитетов, генерального директора.

Совет директоров 17 ноября 2020 г. рассмотрел отчеты комитетов о проделанной работе за 2019/2020 корпоративный год.

В отчетном году все вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению комитетами Совета директоров, рассматривались ими своевременно.

За участие членов комитетов в их заседаниях предусмотрена выплата вознаграждения. Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам комитетов Совета директоров в 2020 г., составила 1 162 тыс. руб. Задолженности по выплате вознаграждений членам комитетов у Общества нет.

Комитет по надежности

Дата создания Комитета 15.09.2006
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете по надежности (в действующей редакции) От 21.07.2017 № 281/2017
Основные задачи Комитета Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по следующим направлениям его деятельности:
  • экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту энергообъектов, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
  • оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий, а также контроль их исполнения;
  • экспертиза качества расследования причин технологических нарушений (аварий);
  • экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
  • экспертиза и контроль исполнения программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках ПАО «Россети Кубань»;
  • контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
  • экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
  • экспертиза системы управления охраной труда;
  • экспертиза программы реализации экологической политики;
  • экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году Состав Комитета, работавший в период с 16.08.2019 до 16.06.2020:
Уколов Владимир Анатольевич (председатель Комитета),
руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;
Богомолов Эдуард Валерьевич,
первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора;
Медведев Михаил Владимирович,
советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Очередько Ольга Вячеславовна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»;
Шишигин Игорь Николаевич,
заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Кубаньэнерго»
Действующий состав Комитета (избран 07.07.2020):
Уколов Владимир Анатольевич (председатель Комитета),
заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»;
Богомолов Эдуард Валерьевич,
первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора;
Медведев Михаил Владимирович,
заместитель генерального директора ООО «Холдинговая компания «Интра Тул», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Очередько Ольга Вячеславовна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Россети Кубань»;
Шишигин Игорь Николаевич,
до ноября 2020 г. — заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер, член Правления ПАО «Россети Кубань»
Итоги работы Комитета в отчетном году В 2020 г. состоялось 16 заседаний Комитета (два — в очной форме, в том числе посредством видео-конференц-связи, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 32 вопроса.
В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:
  1. об утверждении внутренних документов Общества:
    • программы цифровой трансформации на 2020–2030 гг.,
    • плана развития системы управления производственными активами на 2020–2022 гг.,
    • новой редакции экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Компании;
  2. о рассмотрении отчетов:
    • об исполнении инвестиционной программы с точки зрения обеспечения комплексной надежности,
    • об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2019/2020 г.,
    • о результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2020/2021 г.,
    • о проделанной Комитетом по надежности работе в 2019/2020 корпоративном году;
  3. о рассмотрении информации об обеспечении надежного электроснабжения объектов санаторно-курортной сферы.

В отчетном году Комитет также рассматривал:
  1. целевые программы по производственной деятельности на 2020–2024 гг.;
  2. программу технического обслуживания и ремонта на 2020 г.;
  3. программу мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества, на 2020 г.;
  4. отчеты менеджмента Общества:
    • о прохождении Обществом паводкового периода,
    • о подготовке к работе в осенне-зимний, пожароопасный и паводковый периоды,
    • об исполнении программы технического обслуживания и ремонта объектов Общества,
    • об исполнении программы мероприятий, направленных на устранение «узких» мест, оказывающих влияние на надежное электроснабжение потребителей Общества,
    • об исполнении комплексных программ по снижению рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц;
  5. анализ качества расследования причин аварий и оценку полноты и достаточности мероприятий по их устранению;
  6. информацию о показателях уровня надежности оказываемых услуг, подлежащих тарифному регулированию.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2019 г. — 29,4%, в 2020 г. — 37,5%.
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2019 г. — 98,8%, в 2020 г. — 93,8%

Комитет по аудиту

Дата создания Комитета 16.10.2009
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено положение о Комитете по аудиту (в действующей редакции) От 18.03.2016 № 233/2016, с изменениями — от 28.10.2016 № 253/2016
Основные задачи Комитета
  • Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
  • контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
  • контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
  • обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году Состав Комитета, работавший в период с 16.08.2019 до 07.07.2020:
Кирюхин Сергей Владимирович (председатель Комитета), главный советник ПАО «Россети», до 29.05.2020 — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Варварин Александр Викторович,
вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Осипова Елена Николаевна,
начальник управления финансового анализа департамента финансов ПАО «Россети», до 29.05.2020 — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»
Действующий состав Комитета (избран 07.07.2020):
Яворский Виктор Корнеевич (председатель Комитета),
член президиума правления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Шагина Ирина Александровна,
начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Терехов Иван Андреевич,
начальник управления страхования департамента стратегии ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Итоги работы Комитета в отчетном году В 2020 г. состоялось 12 заседаний Комитета (четыре — в очной форме, в том числе посредством видеоконференц-связи, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 35 вопросов.
В отчетном году Комитет предоставил Совету директоров заключения (рекомендации) по следующим наиболее важным вопросам:
  1. об утверждении:
    • отчетов о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита,
    • плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита;
  2. о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общества за 2020 г. и определении размера оплаты его услуг;
  3. о рассмотрении отчетов (информации):
    • внутреннего аудита о результатах оценки мероприятий по выявлению и реализации непрофильных активов,
    • о результатах антикоррупционного мониторинга,
    • об организации, функционировании и совершенствовании системы внутреннего контроля Общества за 2019 г.,
    • внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества,
    • внутреннего аудита об эффективности корпоративного управления за 2019/2020 корпоративный год,
    • бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ,
    • отчета Комитета по аудиту о работе за 2019/2020 корпоративный год.
В отчетном году Комитет по аудиту Совета директоров также рассматривал:
  1. информацию внешнего аудитора по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  2. консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО;
  3. эффективность проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.,
  4. отчеты (информацию) менеджмента Общества:
    • о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией и внутренним аудитором Общества, внешними органами контроля (надзора),
    • о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также по результатам проведенных расследований,
    • о соблюдении законодательства о контроле инсайдерской информации,
    • о нестандартных операциях и событиях Общества, а также о формировании резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2019 г. — 44,7%, в 2020 г. — 37,1%.
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2019 г. — 97,9%, в 2020 г. — 100%

Комитет по стратегии

Дата создания Комитета 05.02.2010
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете по стратегии (в действующей редакции) От 16.08.2019 № 358/2019
Основные задачи Комитета Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:
  • стратегического развития и приоритетных направлений деятельности;
  • инновационного развития Общества;
  • организации бизнес-процессов;
  • бизнес-планирования;
  • дивидендной политики;
  • управления рисками;
  • оценки эффективности деятельности Компании и ее ДЗО
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году Состав Комитета, работавший в период с 16.08.2019 (с изменениями от 11.10.2019 и 15.11.2019) до 06.08.2020:
Обрезкова Юлия Геннадьевна (председатель Комитета),
заместитель директора департамента стратегии ПАО «Россети»;
Гусельников Константин Сергеевич,
генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;
Медведев Михаил Владимирович,
советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Мироманов Сергей Иванович,
начальник Управления консолидации и экспертизы эффективности сделок департамента управления собственностью ПАО «Россети»;
Очередько Ольга Вячеславовна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Кубаньэнерго», член Правления ПАО «Кубаньэнерго»;
Покалюк Максим Михайлович,
начальник управления реализации инновационных проектов департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»;
Руденко Екатерина Александровна,
заместитель начальника управления стратегического развития и рынков капитала департамента стратегии ПАО «Россети»;
Шагина Ирина Александровна,
директор департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Хохолькова Ксения Валерьевна,
главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления ПАО «Россети», до 29.05.2020 — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Шереметцев Эдуард Михайлович,
заместитель директора департамента цифровой трансформации ПАО «Россети»
Действующий состав Комитета (избран 06.08.2020):
Андропов Дмитрий Михайлович (председатель Комитета),
начальник департамента финансов ПАО «Россети»;
Алюшенко Игорь Дмитриевич,
заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Башинджагян Астхик Арташесовна,
заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
Гусельников Константин Сергеевич,
генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;
Медведев Михаил Владимирович,
советник генерального директора АО «Авангард», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Михеев Дмитрий Дмитриевич,
начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети»;
Очередько Ольга Вячеславовна,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Кубань», член Правления ПАО «Россети Кубань»;
Полянская Мария Владимировна,
первый заместитель начальника департамента стратегии ПАО «Россети»;
Шагина Ирина Александровна,
начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Итоги работы Комитета в отчетном году В 2020 г. состоялось 19 заседаний Комитета (три — в очной форме, в том числе посредством видео-конференц-связи, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 39 вопросов.
Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:
  1. об утверждении программ цифровой трансформации и развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020–2030 гг.;
  2. об утверждении бизнес-плана Компании;
  3. об утверждении методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора;
  4. об утверждении целевых значений КПЭ генерального директора;
  5. о размере дивидендов по акциям Общества,
  6. об утверждении изменений в инвестиционную программу,
  7. об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий,
  8. об утверждении отчетов:
    • о выполнении КПЭ генерального директора Компании,
    • о реализации программы инновационного развития;
  9. об актуализации реестра непрофильных активов Компании;
  10. о рассмотрении отчетов:
    • Комитета по стратегии о проделанной работе в 2019/2020 корпоративном году,
    • об исполнении бизнес-плана Общества и инвестиционной программы,
    • о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов и др.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2019 г. — 81,6%, в 2020 г. — 94,9%.
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2019 г. — 89,0%, в 2020 г. — 99,5%

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Дата создания Комитета 06.08.2010
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (в действующей редакции) От 01.08.2014 № 194/2014
Основные задачи Комитета Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:
  • установления критериев подбора и оценки кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества;
  • формирования принципов и критериев определения размера вознаграждения членов органов управления Общества;
  • определения существенных условий договоров с членами Совета директоров и исполнительных органов;
  • регулярной оценки работы генерального директора и членов Правления;
  • определения размера вознаграждения членов Совета директоров
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году Состав Комитета, работавший в период с 16.08.2019 до 16.06.2020:
Романовская Лариса Анатольевна (председатель Комитета),
заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»;
Кирюхин Сергей Владимирович,
главный советник ПАО «Россети», до 29.05.2020 — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Эрпшер Наталия Ильинична,
начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала департамента управления персоналом ПАО «Россети»
Действующий состав комитета (избран 07.07.2020):
Ожегина Наталья Климентьевна (председатель Комитета),
заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «Россети»;
Кузнецова Юлия Викторовна,
начальник департамента управления персоналом ПАО «Россети»;
Варварин Александр Викторович,
вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»
Итоги работы Комитета в отчетном году В 2020 г. состоялось 18 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям (одно — в очной форме, в том числе посредством видео-конференц-связи, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 26 вопросов.
Выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:
  • о внесении изменений в состав Правления Общества;
  • о внесении изменений в положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров;
  • об утверждении методики расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора;
  • об утверждении целевых значений КПЭ генерального директора;
  • об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата;
  • об утверждении отчетов о выполнении КПЭ генерального директора;
  • о предварительном согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества;
  • о рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям о проделанной работе в 2019/2020 корпоративном году;
  • о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря;
  • об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата.
Кроме того, Комитет по кадрам и вознаграждениям:
  • одобрил составы управленческого и молодежного кадровых резервов;
  • рассмотрел результаты деятельности первого заместителя генерального директора — директора филиала Сочинские электрические сети, заместителя генерального директора по реализации услуг, заместителя генерального директора по экономике и финансам, главного бухгалтера — начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности и рекомендовал генеральному директору заключить с ними трудовые договоры на новый срок.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2019 г. — 80,0%, в 2020 г. — 76,9%.
Участие членов Комитета в его заседаниях в среднем: в 2019 г. — 100%, в 2020 г. — 88,5%

Комитет по технологическому присоединению

Дата создания Комитета 11.10.2011
Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете по технологическому присоединению (в действующей редакции) От 19.07.2017 № 281/2017
Основные задачи Комитета Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам:
  • совершенствования законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • совершенствования внутренних стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • выработки принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
  • оценки эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети в регионах присутствия Компании;
  • анализа текущей ситуации по Обществу и подготовки предложений Совету директоров в области технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети в целом
Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году Состав Комитета, работавший в период с 21.06.2019 до 16.06.2020:
Пятигор Александр Михайлович (председатель Комитета),
заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»;
Варварин Александр Викторович,
вице-президент по правовому регулированию и правоприменению ООР «РСПП», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»;
Давыдкин Владимир Александрович,
начальник управления технологического присоединения департамента реализации услуг ПАО «Россети»;
Костецкий Вячеслав Юрьевич,
помощник генерального директора ПАО «Кубаньэнерго»;
Ляшко Андрей Владимирович,
заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Действующий состав Комитета (избран 07.10.2020):
Мольский Алексей Валерьевич (председатель Комитета),
заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»;
Варварин Александр Викторович,
вице-президент по правовому регулированию и правоприменению ООР «РСПП», член Совета директоров ПАО «Россети Кубань»;
Давыдкин Владимир Александрович,
начальник управления департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
Ляшко Андрей Владимирович,
первый заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края;
Складчиков Владимир Андреевич,
до декабря 2020 г. — заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению, член Правления ПАО «Россети Кубань»
Итоги работы Комитета в отчетном году В 2020 г. состоялось шесть заседаний Комитета (одно — в очной форме, в том числе посредством видео-конференц-связи, остальные — путем заочного голосования), рассмотрено 15 вопросов, в том числе:
  1. выработаны рекомендации Совету директоров по вопросу о рассмотрении отчета Комитета по технологическому присоединению о проделанной работе за 2019/2020 корпоративный год;
  2. проведен анализ состояния дел по технологическому присоединению по итогам 2019 г., по результатам которого менеджменту Компании даны соответствующие рекомендации;
  3. осуществлялся мониторинг деятельности Компании в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества;
  4. рассмотрены отчеты менеджмента:
    • об участии Общества в разработке схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации,
    • об исполнении договоров технологического присоединения, по которым нарушены сроки исполнения обязательств,
    • о выполнении КПЭ в части соблюдения сроков осуществления технологического присоединения и увеличения загрузки мощности электросетевого оборудования.
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом по технологическому присоединению с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных вопросов: в 2019 г. — 16%, в 2020 г. — 20%.
Участие членов Комитета в его заседаниях: в 2019 г. — 97,2%, в 2020 г. — 94,7%
РОССЕТИ КУБАНЬ