Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

В 2020 г. состоялось одно Общее собрание акционеров Компании — годовое; в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции оно проведено в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания акционеров Дата и номер протокола Общего собрания акционеров Кворум Общего собрания акционеров Основные решения, принятые Общим собранием акционеров
29.05.2020 29.05.2020 № 43 99,67% от общего количества размещенных голосующих акций
  1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 г.
  2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 г.:
    • 121 401 тыс. руб. — на увеличение резервного фонда;
    • 1 669 696 тыс. руб. — на развитие Общества;
    • 636 914 тыс. руб. — на выплату дивидендов;
    • 0 тыс. руб. — погашение убытков прошлых лет.
  3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 г. в размере 1,90318 руб. на одну акцию в денежной форме.
  4. Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
  6. Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением наименования.
  7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Решения данного Общего собрания акционеров, требующие исполнения, реализованы:

  • прибыль распределена в соответствии с решением собрания, выплата дивидендов акционерам произведена в установленные сроки;
  • с ООО «Эрнст энд Янг» заключен и исполняется договор на аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО за 2020 г.;
  • 10 августа 2020 г. осуществлена государственная регистрация изменений в Уставе Общества, связанных с изменением его наименования.
Решения Общего собрания акционеров ПАО «Россети Кубань» публикуются на корпоративном сайте в разделе«О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».